Conformité et approvisionnement responsable
La conformité est
le fondement.
Nous appliquons les lois émiriennes AML/CFT, la décision du Conseil des ministres 10/2019, la réglementation du MoE en matière d'approvisionnement responsable et le cadre OCDE en 5 étapes — non par formalité, mais comme impératif commercial.
Diligence raisonnable
Notre cadre
en 5 étapes.
Système de management
Politique formelle AML/CFT et d'approvisionnement responsable, responsable conformité désigné et personnel formé.
Identification des risques
Évaluation du risque pays, contrepartie et produit ; contrôle des médias défavorables ; vérification des licences.
Atténuation des risques
Diligence renforcée pour les fournisseurs à haut risque ; suivi continu ; droit de suspendre ou de refuser.
Revue indépendante
Revue par un tiers des procédures de diligence raisonnable lorsque cela est nécessaire.
Déclaration et archivage
Conservation de tous les documents pendant cinq ans. Les déclarations de transactions suspectes sont transmises à la Cellule de renseignement financier des Émirats via la plateforme goAML, comme requis.
Normes de vérification
KYC/KYB et chaîne de traçabilité.
Exigences KYC / KYB
Nous vérifions les entités juridiques, les bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les licences, l'implantation opérationnelle et le statut sanctions/PPE. Nous n'acceptons pas les transactions en espèces, les structures anonymes ni les exportateurs non licenciés.
Chaîne de traçabilité
Chaque expédition est accompagnée d'un dossier documentaire complet. Aucune expédition n'avance sans une chaîne de traçabilité complète et vérifiée.
Gouvernance
Politiques.
Politique d'approvisionnement responsable de l'or
Nos engagements alignés sur l'OCDE pour l'approvisionnement en or et en métaux précieux.
Disponible sur demandePolitique anti-corruption
Nos standards contre la corruption, le trafic d'influence et les paiements de facilitation.
Disponible sur demandeCode de conduite
Normes de conduite pour le personnel, les fournisseurs et les partenaires.
Disponible sur demandeToute préoccupation concernant notre chaîne d'approvisionnement ou notre conduite peut être signalée de manière confidentielle à notre Compliance Officer à l'adresse compliance@nobilegold.com.
Questions fréquentes
